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  • 中共内蒙古新华发行集团股份有限公司委员会关于巡视整改情况的通报

    2017-06-30 15:33 来源: 本站 访问量: 2,343 字号:

     

    根据自治区党委统一部署,201635日至510日,自治区党委第九巡视组对内蒙古新华发行集团股份有限公司进行了专项巡视。1214日,巡视组向发行集团党委反馈了巡视意见。针对巡视组反馈的意见,集团党委高度重视,提高思想认识,认真研究部署,狠抓整改落实

    201612月以来,集团党委书记对整改落实工作亲自谋划、亲自部署、直接指导,全力推动。领导班子成员根据分工担任整改工作领导,着力推进各个领域的整改工作。集团党委多次召开党委会和巡视整改领导小组会议专题研究布置巡视整改工作。成立了整改工作领导小组,落实整改责任,制定了《反馈意见整改方案》、《反馈问题整改时间表》,将自治区党委巡视组提出的4个方面27个问题,细化为46项具体问题,逐条制定整改措施,明确了责任单位和责任人,层层分解任务,逐级压实责任,逐项对账销账。截至目前,巡视反馈的27个问题已经落实25项。制订和修订制度36项,调查核实问题线索3项。按照自治区党委巡视工作有关要求,现将巡视整改情况予以公布。

    一、关于党的领导和党建工作不够到位,管党治党不够严格的问题

    (一)关于存在重业务、轻党建的情况。党建工作与中心工作一起谋划、一起部署、一起考核没有落实到位。集团2013年、2014年工作会议和2015年首届职工代表大会总结和部署的主要是业务工作的问题。2015年以来,集团党委与各基层党组织分别签订《党建工作目标责任状》和《党风廉政建设责任状》,把党建和党风廉政建设工作层层分解落实;集团党委于20167月召开集团“党建暨党风廉政建设工作会议”,专题研究集团和各成员企业的党建工作;20161226日召开了集团第一次党代会,专题研究讨论党建工作,总结2016年度党建工作成果,研究分析存在问题,安排部署2017年党建工作任务;2016年集团党委听取各成员企业党建工作汇报,党委书记当场进行点评;集团制定了《内蒙古新华发行集团综合考核评价工作实施方案》,将党建工作纳入年度工作考评体系,与中心工作同时进行述职述廉评议,年底完成了对各成员企业党建工作的全面考核。做到了党建工作与中心工作同谋划、同部署、同考核。

    (二)关于落实民主集中制不够严格。调阅集团党委2013年以来会议记录发现,在研究干部选拔任用、信访案件处理、固定资产处置、与民营企业合资经营等各项议题,存在党委会前沟通和征求意见不充分,会议讨论商议不够的问题。印发了《内蒙古新华发行集团党委会议事规则》、《内蒙古新华发行集团总经理办公会议事规则》和《内蒙古新华发行集团“三重一大”决策制度实施办法》,对领导班子决策议事程序、规则进一步作出明确规定,着力提升集团民主决策、科学决策、依法决策水平。会前印发相关通知和会议材料,对涉及的重大事项、重大项目、大额资金使用方面在上集团党委会讨论前,通过集团公司例会听取和充分吸收各方面意见和论证后,上集团党委会集体讨论决定。对于干部任免,由党委书记、总经理、党委副书记、纪委书记、人力资源部主任在会前进行沟通和酝酿,再提交集团党委会研究。让领导班子成员在会前充分了解、研究和思考上会的内容,进行充分的商议沟通,确保决策的民主性和科学性。加强对重大项目决策的事先征求意见工作,通过各种方式广泛听取干部群众的意见和建议,让广大干部群众更多地了解和参与集团工作。在会议讨论过程中,严格执行决策程序,按发言顺序充分发表意见,并做好会议记录。

    (三)关于制度建设和执行还有差距的问题。

    1、关于制度建设不够完善。集团党委于20151月印发《员工手册》,20158月印发《经营管理人员手册》,涉及党建工作的《党委会议事规则》、《落实党风廉政建设责任制实施办法》、《党委巡查制度》于20162月形成讨论稿,正在修订完善过程中的问题。2016年修订完成了包括《党委会议事规则》、《落实党风廉政建设责任制实施办法》、《党委巡察制度》等涉及党建工作方面的制度在内的《制度汇编》,经2016年集团第二次职工代表大会讨论通过,9月已正式印发集团各成员企业执行。

    2、关于集团公司高管薪酬确定、副总经理的聘任、中层管理人员的选拔任用均没有向主管部门报备的问题。制订《内蒙古新华发行集团企业负责人薪酬实施方案》已得到自治区薪酬改革领导小组及自治区党委宣传部的批复,自2015年开始执行,根据要求,目前2015年集团负责人全部薪酬和2016年部分薪酬的清算已于20171月全部完成,结果也已上报上级主管部门。细化了《新华发行集团各成员企业干部选拔任用工作和流程》和《新华发行集团各成员企业干部选拔任用工作个人情况纪实表》,要求各成员企业按照干部管理权限,逐级上报主管部门备案;集团公司选拔任用中层及以上干部,按照上级主管单位制定的干部管理权限进行报备。

    3、关于基层党组织党建工作制度执行不到位,党委没有对基层党组织“三会一课”制度落实情况进行监督检查和情况通报,抽查现代物流党支部,不能提供“三会一课”记录和相关材料的问题。制订《内蒙古新华发行集团“三会一课”制度实施方案》;集团党委书记亲自安排部署并对“三会一课”制度执行提出具体要求,由集团党委委员成立督导组亲自带队,深入基层督导推进,重点加强了对基层党组织“三会一课”制度落实情况的督促检查。现代物流党支部及集团其它基层党支部已建立了“三会一课”记录、学习笔记和相关材料。

    4、关于基层党组织设置存在不足的问题。

    1)关于集团党委对属地管理党组织的党建工作调研指导和监督检查不够的问题。通过集团党员关系清查工作的开展和深入基层督导推进,对集团各级党组织全面调研检查,了解基层党建工作存在的问题,研究形成加强基层党建工作的思路和措施,为下一步工作奠定基础。研究制订了《内蒙古新华发行集团基层党组织建设目标责任状》和《内蒙古新华发行集团综合考核方案》,明确了基层党组织考核的内容和方式,并将考核结果作为党支部评优选先、干部选拔任用的重要依据,推动基层党组织充分发挥政治核心作用和战斗堡垒作用。

    2)关于乌兰察布察右中旗分公司有党员8人、乌兰察布市卓资分公司、锡林郭勒盟多伦分公司均没有及时成立党支部的问题。察右中旗分公司、卓资分公司及时新建党支部2个,对党组织不健全的多伦分公司党支部,积极发展党员,帮助薄弱党支部提升转化。

    5、关于党组织建设不够扎实的问题。

    1)关于还存在对党建工作的重要性认识不足的问题。集团认真组织学习,加强思想引领;成立了党委办公室,选拔3名骨干人员专职全面负责党务工作;建立党代表大会制度,20161226日召开了集团第一次党代表大会;签订《党建工作目标责任状》和《党风廉政建设责任状》,把党建工作层层分解落实;将党建工作纳入考核,党员领导干部述廉述职评议。制定出台了《内蒙古新华发行集团党委“12345”党建工作法》《内蒙古新华发行集团党委中心组理论学习制度》《内蒙古新华发行集团“三会一课”制度实施方案》等7项制度和规定。

    2)关于开展组织活动形式单一,只是简单机械地学习上级文件精神的问题。编印了《党员手册》并组织学习;4月集团党委书记讲授专题党课开始,开展了支部书记讲党课;组织参观党风廉政建设宣传展览;组织观看《榜样》《雷锋》《永远在路上》等教育影片;组织开展第一届“党风廉政建设宣传月”活动,12月开展了“两学一做”知识竞赛。借助媒体平台如集团门户网站、“新华之声”微信平台、“内蒙古新华发行集团微团校”微信平台、每周动态等载体,多种形式促学习。通过多样的组织活动开展,改变只是简单机械地学习上级文件精神的学习状况。

    3)关于集团党委所属第一、第二党支部均没有支部会议记录和学习笔记,组织活动流于形式的问题。20171月巡视组反馈意见后,第一、二党支部严格落实“五个一”工作机制,每周认真组织党员学习,截止目前,2017年第一、二党支部各组织19次学习,做到次次有记录、人人有笔记。

    6、关于党员教育管理不够严格的问题。

    1)关于党员教育缺少结合实际有针对性的组织学习,没有集中开展过纪律教育、党风廉政教育和党务工作者的培训的问题。制订《内蒙古新华发行集团2017政治理论学习安排意见》《内蒙古新华发行集团党委中心组理论学习制度》有针对性的按计划组织党员学习。20165月集团组织开展第一届“党风廉政建设宣传月”活动,通过“五学五查一签约”将纪律教育、党风廉政教育相结合,集中开展了纪律教育和党风廉政警示教育;20168月集团纪委邀请专家给各基层党组织负责人、党务工作者、经营管理人员以纪律处分条例、问责条例和廉洁自律准则为主要内容的纪检监察工作培训;20169月组织部分基层党组织书记参加“自治区党委宣传部暨区直文化企业集团党支部书记培训会”;201612月组织集团76名党代表和列席代表共127人开展“党的建设与中国特色现代国有企业制度”培训;2016年集团党委制订的《党员手册》已经第一次在党代表审议通过并正式印发。

    2)关于党员队伍管理和发展党员工作不到位。基层党员的培养发展出现断档,严重影响了基层员工的入党积极性的问题。2016年集团新发展党员20名。制订下发《内蒙古新华发行集团发展党员工作实施细则》《内蒙古新华发行集团发展党员计划》。各基层党组织积极与属地上级党组织对接,争取党员培养发展指标。

    7、关于党委落实从严治党主体责任不到位的问题。

    1)关于“1+3”制度体系尚未落实。没有结合企业实际制定落实从严治党八项要求的实施办法,没有建立“51”工作机制,没有落实示范引领任务,党建工作述职评议考核没有开展的问题。集团将“1+3”制度体系列入学习计划,结合工作实际,在具体工作中加以落实。结合企业实际制订出台了《内蒙古新华发行集团关于进一步贯彻自治区党委“1+3”制度文件落实全面从严治党责任的实施办法》,规范落实从严治党八项要求、“51”工作机制和示范引领任务。在2016年“两学一做”学习教育中,集团党委委员亲自带队成立督导组,带头讲党课,带头深入基层督促检查工作。2016年集团已将党建工作纳入集团综合考核评价体系,20171月集团党委完成了对各基层党组织2016年度党建工作综合考核评价工作,做到与中心工作同时进行述职评议、同时进行考核。

    2)关于未成立党风廉政建设和惩防体系建设工作组织机构。2013年以来党委从未专题召开过党的建设工作会议、党风廉政建设和反腐败工作会议,党委会仅于2016年初研究过1项党风廉政建设工作议题,且没能很好地研究分析集团的党风廉政建设情况,缺乏对领导干部和党员的党风党纪教育,没有建立完整的廉政风险防控体系的问题。集团制订下发《内蒙古新华发行集团建立廉政风险防控体系的工作方案》,成立了党风廉政建设和惩防体系建设工作组织机构,建立了较为完善的廉政风险防控体系;集团党委分别于20167月召开专题“党建暨党风廉政建设工作会议”、201612月召开集团党代表大会,总结党建暨党风廉政建设工作,研究分析形势,安排部署下一步党建暨党风廉政建设工作。集团党委专题研究党风廉政建设工作,制订《党委巡察制度》和年度巡察计划,开展成员企业巡察工作。制订《内蒙古新华发行集团内部审计制度》和年度审计计划,开展成员企业审计工作。20164月组织集团直属党支部、驻呼企业全体党员参观党风廉政建设宣传展览;20165月集团组织开展第一届“党风廉政建设宣传月”活动,通过“五学五查一签约”将纪律教育、党风廉政教育相结合,集中开展了纪律教育和党风廉政警示教育;20168月集团纪委邀请专家给各基层党组织负责人、党务工作者、经营管理人员以纪律处分条例、问责条例和廉洁自律准则为主要内容的纪检监察工作培训;8月集团党委书记以党风廉政为主题讲授党课;9月份集团纪委组织开展第一届“党风廉政建设宣传月”活动,以“五学五查一签约”为切入点,将纪律教育、党风廉政教育相结合;直属党支部分别在3月、7月、10月、12月组织观看《雷锋》《建党伟业》《勇士》《永远在路上》《罪之路》《反腐前线》《人防办主任的生意经》《人生左右、左右人生》《榜样》等教育影片。

    3)关于履行分管领域从严治党责任不够有力。集团党委委员抓分管范围内党建工作的自觉性主动性不强,没有开展过廉洁从政、改进作风、履行党风廉政建设责任制等情况的督促检查的问题。修改完善《内蒙古新华发行集团关于落实党风廉政建设责任制的实施办法》和《内蒙古新华发行集团廉洁从业承诺制度》明确各级党组织和党员领导干部党风廉政建设责任,使各级经营管理人员切实担负起职责范围内的党风廉政建设相关责任。与党员领导干部分别签订了“党风廉政建设承诺书”,形成抓督促落实党建工作的常态化机制。通过定期组织党建和党风廉政建设工作会议、不定期组织培训,不断提高集团各级经营管理人员“一岗双责”的意识与能力,将党建工作纳入集团综合考核评价体系,不断传导压力,切实增强各级经营管理人员,特别是党委委员抓分管范围内的党建工作的积极性、主动性。集团党委要求每年6月和12月各基层党组织分别两次向集团党委、纪委报告党风廉政建设情况。不定期开展对基层党组织党建及党风廉政建设工作专题调研;派出集团党委巡察组开展巡察工作。对在专项调研检查中发现的抓党建工作不力的党组织,对其党组织主要负责人进行了党风廉政建设主体责任谈话,帮助其提高认识、改进工作。

    8、关于纪委监督责任缺位的问题。

    1)关于集团正在组建纪委,现仅有纪委书记。集团党委于2016321日和411日分别审议和批复了各成员企业纪检监察员推荐人选,但尚未配备纪检委员的问题。20167月集团成立了纪律检查委员会,现有纪委委员5人。2016514个成员企业按照组织原则,全部推选配齐了党组织纪检委员。

    2)针对制度巡视办挂纪检监察办公室牌子,但未履行纪检监察职能的问题。201512月纪检监察室成立以来,组织党员干部参观党风廉政建设宣传展览,组织以“两条例一准则”为主要内容的纪检监察培训,开展集团第一届党风廉政建设宣传月活动,制订《党委巡察制度》和年度巡察计划,开展成员企业巡察工作。协助集团纪委召开两次纪委全体会议,2016年集团纪检监察室核查问题线索5件。

    3)针对涉及“三重一大决策、廉洁从业、财务管理、内部审计、资产经营管理、物业管理、工程建设项目及采购管理等制度于20162月形成讨论稿的问题。上述制度经集团第一届职工代表大会第二次全体会议讨论通过,编印成册,于20169月已正式印发集团各成员企业执行。

    4)针对制度巡视办与审计部、财务部沟通协调不够,没有主动了解审计和财务部门发现的问题的问题。集团纪委相关人员参与审计情况汇报及财务情况汇报会议;同时,纪检监察室及时与审计、财务、人事部门沟通,制定有针对性的巡察方案,开展巡察工作。结合以往发生的信访和巡视、巡察发现的问题,围绕廉政风险点,在巡察、审计中突出加强对权力运行的监督,对重要领域、重点岗位和关键环节履行职责的监督。

    5)关于某盟市公司经理擅自决定为职工缴纳五险一金个人部分、对年底奖金进行二次分配;某盟市公司经理为退休员工缴纳住房公积金、虚报库存的问题。经核查,某盟市公司曾发生单位承担职工医疗保险、失业保险个人部分的情况,201510月停止了这种行为。集团巡视整改工作领导小组针对此问题,下发通知责令有关人员立即退回款项;2014年集团党委作为一项改革举措,为激励各成员企业超额完成任务,依据完成年初签订的经营目标责任状完成情况进行考核,对超额完成目标任务的公司按超额比例发放年度薪酬。该公司2015年超额完成了年度经营目标,但因为人员多、负担重,工资标准相较其它盟市员工低,考虑到民族聚居地区,集团党委本着“稳定压倒一切”的原则,经研究决定,同意年底薪酬二次分配。除这次外,再无此类情况发生。集团对相关人员进行了职务调整。

    经核查,某盟市公司曾于2014年为退休返聘人员缴纳了住房公积金,2015年随着此二人的解聘停止了住房公积金的缴纳。经集团巡视整改工作领导小组研究决定,责令此二人退回全部相关款额。经核查,2008年集团下发《关于报废图书处理的通知》,经集团公司派员现场审核验收处理报废库存,按集团要求在“库存商品—报废库存”科目挂账,但未能进一步做账务处理。经集团巡视整改工作领导小组研究决定,同意2017年按企业财务制度做账务处理。集团对相关人员进行了职务调整。

    9、关于公司治理结构不完善。集团设有董事会,但2013年以来未召开董事会议,没有成立监事会,对董事会的权力运行缺少有效监督的问题。2017年发行集团把整体改制上市作为发行集团全面深化改革、加快发展的重大举措,并于2017122日向上级主管部门上报《内蒙古新华发行集团股份有限公司整体改制上市计划方案的请示》。其中完善公司法人治理结构是集团整体改制上市计划方案中的一项重要内容,计划于20173月启动,力争6月底完成,除规范企业现有法人治理结构外,还包括选聘独立董事、监事,调整控股股东引进战略投资者等。目前集团已开始入手进行前期准备工作,正在理顺与三位投资者的关系,设计符合改制上市要求的体制,做好上市前期准备工作。

    二、关于资金管理不够规范方面的问题

    (一)关于财务开设账户19个,各账户间转款频繁的问题。及时撤销不常用的账户;2016年集团与基本户开户银行签订了额度控制协议,执行预算额度控制;与一般户开户银行签订了定向支付协议,一般户银行资金只能转往基本户;账户间不再转款。投资开发使用OA付款审批管理系统,规范资金审批程序,强化了集团资金流转的监控与管理。

    (二)关于20135月至20144月从各营业网点向集团多个账户、多次汇款归集资金,形成资金池;多次购买理财产品,使用资金超过流动资金红线,违规在银行存款科目核算理财资金的问题。为避免汇款出现管理漏洞,集团已不再通过汇款归集资金。根据中国证券监督管理委员会公告《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《内蒙古国有资产运营有限公司自有资金运作管理办法》,集团进一步加强对现金流的管理,进一步加大对理财风险控制,规范授权审批,完善操作流程,切实保证企业正常运营前提下国有资产的保值增值。经集团巡视整改工作领导小组会议研究,调整集团理财额度,确保企业流动资金充足。同时,自201711日调整会计科目,不再在银行存款科目核算理财资金。

    (三)关于违规大额提现的问题。企业经营日常开支或差旅费先由员工个人垫付或商务卡支付。严格遵守《现金管理暂行条例》,超过现金使用限额的必须通过转账或支票支付。制定出台《内蒙古新华发行集团商务卡使用管理办法》,加强现金的管理。

    三、关于选人用人存在不足方面的问题

    (一)关于干部选拔任用程序不够规范的问题。对涉及提拔任用缺少会议民主推荐环节的3人,集团在2016年干部年度考核中,重点对此3人的民意情况进行了深度考核。自20165月巡视之后,集团任命的干部全部严格按照《内蒙古新华发行集团经营管理人员选拔任用工作流程》及《内蒙古新华发行集团经营管理人员选拔任用工作个人情况纪实表》两个配套文件执行,民主推荐及考察对象廉洁自律评价意见等程序全部齐全。

    (二)关于编制职数管理不到位,在岗人员超出核定编制285人,目前仅对19个合乐彩票平台登录中的13个设定了领导干部职数,且超职数配备副职干部8人的问题。285人问题是2013年以前多年历史形成的。为解决巡视反馈问题,经研究决定,采取多渠道、多举措进行整改消化,解决现有超编人员分批、分类入编的问题:一是员工退休的自然减员;二是根据集团 “三进工程”五年内新建600家书屋的规划,逐步消化和吸收超编人员,截止2016年底,已解决101人的入编问题。首先对未设定领导干部职数的6个合乐彩票平台登录设定了领导干部职数,现19个合乐彩票平台登录已全部设定了领导干部职数。同时落实《中共中央办公厅印发<关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见>的通知》和《内蒙古自治区党委办公厅印发<关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见>的通知》中“把加强党的领导和完善公司治理结构统一起来,设置党的组织工作机构、配备党务工作人员”的要求,及时调整干部职数,原超职数配备副职干部8人已通过干部职数调整消化完毕。

    (三)关于公开招聘和自主用工资格审查把关不严的问题。2013年以来公开招聘和自主用工资格审查把关不严的21人加大了日常管理考核力度,如发现不能适应岗位要求的人员立即劝退。制定并下发了《关于在公开招聘和自主用工资格审查时严格把关的通知》,杜绝年龄、学历、入职时间限定上把关不严的现象。

    (四)关于干部人事档案管理存在不足,个别档案材料不全,专项审核工作尚未完成的问题。集团公司及14个成员单位已于20166月全部完成干部人事档案专项审核工作。2017年初,集团人力资源部及时开展人事档案专项审核工作“回头看”,对14个成员企业干部人事档案进行了专项检查,并对检查结果进行通报,对完成质量有问题的各成员企业,要求限期整改,整改不利的,对成员企业主要负责人进行问责。建立长效化机制,持续抓好干部档案审核各项工作。

    四、关于违反八项规定问题仍然存在的问题

    (一)关于违规发放交通补贴和电话费的问题。20153月至201510月期间,因集团公务车辆不足,对没有公务用车的新提任集团班子成员一人阶段性发放了交通补贴,此补贴已经于201510月停止发放。现本人已主动退回了领取的交通补贴。经查,2013年以来,其它班子成员未发放交通补贴和电话费。20171月已全部停止给部门负责人发放交通补贴和电话费。经集团巡视整改工作领导小组研究决定,责令相关人员退回领取的电话费和交通补贴。

    (二)关于违规发放奖金的问题。2014年给各盟市合乐彩票平台登录发放的超额任务奖,以年初目标责任状完成情况考核经营业绩,激励各公司更高更好的完成经营任务的有效手段,是盟市合乐彩票平台登录经理年度薪酬的一部分。集团进一步规范了集团薪酬体系,制定了《发行集团各成员企业负责人薪酬方案》,对薪酬结构、发放办法、报备等进行了规范和要求。对20151月争取到财政补贴的员工发放的奖金,两位员工已于2017126日之前悉数退回。

    (三)关于超标准购置公务用车的问题。对两辆超标准公务用车,2014年初集团已经封存。 201512月收到《内蒙古自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅关于印发〈自治区直属国有企业负责人履职待遇、业务支出管理办法(试行)〉的通知》后,按照“本办法实施前,企业负责人仍在使用的超标准公务用车,在未达到更新或者报废条件时,可以继续使用,在报废更新时应当按新标准配备”的要求,我单位将商务车继续作为公务用车重新启用。

    以上为发行集团专项巡视反馈意见整改落实情况通报,欢迎广大干部群众进行监督,如有意见或建议,请及时向我们反映。

          话:0471-6921644

          编:010020

          址:呼和浩特市新华大街52

      中共内蒙古新华发行集团股份有限公司委员会

                                            2017525